Resultados

Brasil - 11/01/2024
Tradicional lavagem do Bonfim celebra 270 anos da inauguração da igreja
Evento religioso acontece desde as primeiras horas da manhã desta 5ª feira (11.jan) e reúne multidão em Salvador (BA)
PF mira esquemas de envio de ouro ilegal para exterior e lavagem de dinheiro
Operações deflagradas no AP e no DF têm como alvos grupos que usavam voos comerciais para mandar minério de garimpos ilegais
Mundo - 29/07/2023
Filho do presidente da Colômbia é preso em investigação de lavagem de dinheiro
Nicolás Petro teria recebido dinheiro de traficantes durante a campanha eleitoral do pai, Gustavo Petro, em troca de incluí-los em acordos de paz
PF faz operação contra lavagem de dinheiro com criptoativos
Suspeitos movimentarem R$ 2 bilhões usando moedas virtuais
Polícia prende quatro pessoas por lavagem de dinheiro para milícia do Rio
Um dos presos, apontado como chefe da quadrilha, levava uma vida de luxo e ostentação
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Brasil - 04/05/2023
Operação mira tráfico internacional de drogas em porto de Paranaguá (PR)
Grande quantidade de cocaína era enviada em containers ou embarcações; destino eram portos da Europa
Justiça reduz de 8 para 4 anos pena de José Dirceu em condenação da Lava Jato
Por maioria dos votos, Quinta Turma do STJ afastou condenação do ex-ministro por lavagem de dinheiro
Brasil - 14/12/2022
PF cumpre mandatos de busca e apreensão em 4 estados e na Funai
São investigados crimes de grilagem de terra, organização criminosa e lavagem de dinheiro
Fachin determina que Maluf pague mais de R$ 2 milhões em multas
Multas foram impostas em ações em que Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro e crime eleitoral
Polícia prende 15 em operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico
Segundo a investigação, pelos menos 58 criminosos faziam parte do esquema

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